Verifica pregiudizievoli finanziarie
Quadro cariche e partecipazioni
Sintetico mobiliare ed immobiliare
Individuazione cespiti per istruttoria recupero crediti
Analisi di bilancio

L’indagine dovrebbe precedere la definizione di una qualsivoglia operazione commerciale nel caso in cui il cedente non abbia sufficienti elementi di conoscenza utili alla valutazione della solvibilità del cliente.

L’attività svolta dall’investigatore ha la funzione di evidenziare macro indici di insolvenza per quanto attiene eventuali pregiudizievoli finanziare e tracciare un quadro socio patrimoniale del cliente al fine di valutarne la capacità di obbligarsi.